Autoridades judiciales en Europa indagan la presunta comisión del delito de lavado de dinero en caso en que podrían estar involucrados Ricardo Anaya, candidato de PAN-PRD-MC, el empresario mexicano Manuel Barreiro y el empresario español Juan Pablo Olea Villanueva.

De acuerdo con el diario El Español, de España, esto está relacionado con el inicio de una investigación penal por parte de la Procuraduría General de la República.

Según fuentes a las que accedió el diario español, se indaga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para Anaya.

Dichos fondos los habría recibido el candidato del Frente mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos.

Según la información, Manuel Barreiro habría ideado y aprovechado su propia estructura corporativa y financiera para repatriar fondos a México y transferirlos a Anaya. En dicha operación habría contado con la colaboración del empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, quien cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate.

De acuerdo con la publicación del periódico español, en el marco de la investigación de la PGR, el 1 de marzo de 2018 se habrían acordado medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.

El empresario Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías inició en 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hostelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.

El análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas, según el reporte del diario, permite identificar graves irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de lavado de dinero.