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Multa Estados Unidos banco holandés por vínculos con narco

El banco holandés Rabobank deberá pagar casi 370 millones de dólares a Estados Unidos por operar fondos vinculados a narcotraficantes de México, según informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La multa llega después que la filial en California del banco se declarara culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro y de su principal regulador, el OCC.

De acuerdo con las investigaciones, Rabobank permitió entre 2009 y 2012 la entrada de casi 370 millones de dólares en efectivo imposibles de rastrear sus cuentas provenientes de México y otros lugares.

“Cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias”, informó John Cronan, del Departamento de Justicia, a través de un comunicado.

“Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias”, agregó.

La sucursal Calexico de Rabobank, ubicada a pocos metros de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtió en la sucursal de mayor rendimiento del condado sur de California debido a los grandes depósitos en efectivo.

El banco tuvo una “lista verificada” de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno.

La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los próximos tres años.

La política de la entidad en ese momento impidió las investigaciones internas sobre transacciones sospechosas, como exige la ley, aunque el banco recibió alertas “regulares” sobre transacciones realizadas por clientes y cuentas de alto riesgo, según los fiscales.

Asimismo, los ejecutivos del banco obstruyeron en 2012 una investigación del Departamento del Tesoro al mentir a los examinadores y despedir a empleados que hicieron cuestionamientos internos.

La sanción, de 368.7 millones de dólares es una de las mayores impuestas por EU en un caso de lavado de dinero relacionado con narcotráfico en México, aunque está lejos de los mil 900 millones de dólares impuestos contra HSBC en 2012, por ayudar a clientes a hacer transferencias de fondos sospechosos de México, Irán y Arabia Saudí.

Destaca que Rabobank ya fue sancionado en 2006 y 2008 por fallos regulatorios similares, según información de la Justicia estadounidense.

febrero 7, 2018 - 9:55 pm
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Por: Staff

Internacional